Castel s'enfronta actualment a dues investigacions (financeres) més a França, aquesta vegada per les seves operacions a la Xina, segons el diari regional francès Sud Ouest.La investigació sobre la suposada presentació de "falsos balanços" i "frau de blanqueig de capitals" per part de Castellane a través de les seves filials és relativament complexa.
La investigació gira al voltant de les transaccions de Castel a la Xina a través de les seves sucursals de Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), aquesta última a través de l'empresari de Singapur Kuan Tan (Chen Guang) establint dues empreses conjuntes al mercat xinès (Langfang Changyu-Castel i Yantai).Changyu-Castel es va associar amb el gegant xinès del vi Changyu a principis dels anys 2000.
La branca francesa d'aquestes empreses conjuntes és l'entitat Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), de vegades presidida per BGI i Castel Frères.No obstant això, Chen Guang més tard va començar a entrar en conflicte amb Castel i va demanar compensació a través dels tribunals xinesos per la seva implicació (Chen Guang) en l'arranjament, abans d'alertar les autoritats franceses de possibles maltractaments de Castel.
"Castel va invertir 3 milions de dòlars en participacions en dues empreses xineses, que s'estima que s'aproxima als 25 milions deu anys després, sense que les autoritats franceses ho sàpiguen", va dir l'informe de Sud Ouest.“Mai es registren al balanç de la VASF.Els beneficis que generen s'acrediten anualment als comptes de la filial de Gibraltar Castel Zaida Corporation".
Les autoritats franceses van iniciar inicialment una investigació a Bordeus el 2012, tot i que aquestes investigacions han tingut els seus alts i baixos al llarg dels anys, amb el Departament d'Auditoria Nacional i Internacional de França (DVNI) demanant inicialment a VASF que pagués 4 milions d'euros en mora abans que les autoritats franceses abandonessin el cas el 2016.
Les denúncies de "presentació falsa del balanç" (no cotitzar accions d'empresa conjunta) encara estan sota investigació.Mentrestant, la Fiscalia Financera francesa (PNF) ha assumit un cas de "blanqueig de diners per frau fiscal" (Castel via Zaida, amb seu a Gibraltar).
"Sota l'interrogatori de Sud Ouest, el Grup Castel es va mostrar reticent a respondre sobre el fons del cas i va insistir que, en aquesta fase, no és objecte de cap altra pregunta que no sigui la investigació de Bordeus", va dir el diari Sud Ouest.
"Aquesta és una disputa tècnica i comptable", van afegir els advocats de Castel.
Sud Ouest veu el cas, i especialment la relació entre Castel i Chen Guang, com a complex, i el procés legal entre tots dos ho és encara més.
Hora de publicació: 22-agost-2022