Actualment, Castel s’enfronta a altres dues investigacions (financeres) a França, aquesta vegada per les seves operacions a la Xina, segons el diari regional francès Sud Ouest. La investigació sobre la presumpta presentació de "fulls d'equilibri fals" i "frau de blanqueig de diners" de Castellane a través de les seves filials és relativament complexa.
La investigació gira al voltant de les transaccions de Castel a la Xina a través de les seves sucursals de Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), aquesta última a través de l'empresari de Singapur, Kuan Tan (Chen Guang), establint dues empreses conjuntes al mercat xinès (Langfang Changyu-Castel i Yantai). Changyu-Castel es va associar amb el gegant del vi xinès Changyu a principis dels anys 2000.
El braç francès d’aquestes empreses conjuntes és l’entitat Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), de vegades presidida per BGI i Castel Frères. No obstant això, Chen Guang va començar a entrar en conflicte amb Castel i va sol·licitar una indemnització a través dels tribunals xinesos per la seva participació (Chen Guang) en l'acord, abans de alertar les autoritats franceses de possibles faltes de Castel.
"Castel va invertir 3 milions de dòlars en participacions en dues empreses xineses, que s'estima que s'aproxima als 25 milions de dòlars deu anys després, sense que les autoritats franceses ho sabessin", va dir l'informe de Sud Ouest. "Mai es registren al balanç del VASF. Els beneficis que generen s’acrediten anualment als comptes de la filial Zaida Corporation de Gibraltar Castel. "
Les autoritats franceses van llançar inicialment una investigació a Bordeus el 2012, tot i que aquestes investigacions han tingut els seus alts i baixos al llarg dels anys, i el departament d'auditoria nacional i internacional francès (DVNI) va demanar inicialment a VASF que pagués 4 milions d'euros en endarreriments abans que les autoritats franceses abandonessin el cas el 2016.
Les denúncies de "presentació de balanços falsos" (no llistar accions de l'empresa conjunta) encara estan en investigació. Mentrestant, la Fiscalia Financera Francesa (PNF) ha adoptat un cas de "blanqueig de diners de frau fiscal" (Castel a través de Zaida amb seu a Gibraltar).
"Sota interrogació de Sud Ouest, el grup Castel es va mostrar reticent a respondre sobre el mèrit del cas i va insistir que en aquesta fase no és objecte de cap altra pregunta que no sigui la investigació de Bordeus", va dir el diari Sud Ouest.
"Es tracta d'una disputa tècnica i comptable", va afegir els advocats de Castel.
Sud Ouest veu el cas, i especialment la relació entre Castel i Chen Guang, com a complex, i el procés legal entre tots dos és encara més.
Hora de publicació: 22 d'agost-2022